随着香港、东南亚和拉丁美洲数字市场的蓬勃发展，以及庞大无银行账户人群的出现，中国的金融科技、支付和汇款公司正积极进军这些市场。然而，这些公司的成败在很大程度上取决于它们能否驾驭该地区错综复杂的AML/KYC法规。将自身系统与这些零散的区域AML/KYC标准整合起来，成为其全球抱负的一大障碍。
在Sumsub,我们汇集了一些主要市场的KYC/AML法规。本指南将帮助您初步了解全球业务拓展过程中需要遵守的各种法规，从而确保您事业在未来安全的发展。
香港当局正在积极应对洗钱活动的蔓延。就在最近，警方逮捕了20名涉
嫌洗钱金额超过1,000万港元(约合128万美元)的人员。今年早些时候，香港海关当局亦成功抓获了7名参与洗钱的人员，涉案金额超过140亿港元(约合18亿美元)。其中一些与印度的移动诈骗计划有关。其他类似案件表明，香港当局正在采取积极措施，严厉打击国内洗钱活动。
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